O Gabinete de Informação Financeira (GIF) revelou que as seis operadoras de casinos em Macau submeteram, no total, 891 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

Num comunicado, o GIF apontou para “a diminuição do número de participações de transações suspeitas reportadas pelo setor do jogo” durante o primeiro trimestre como a principal razão para uma queda de 15,8% no número total.

Entre janeiro e março, o gabinete recebeu 1.230 participações, sendo que 72,8% vieram das concessionárias de casinos, enquanto 19,7% vieram de bancos e seguradoras e 7,9% de outras instituições e entidades.

Os setores referenciados, incluindo lojas de penhores, joalharias, imobiliárias e casas de leilões, são obrigados a comunicar às autoridades qualquer transação igual ou superior a 500 mil patacas (cerca de 55 mil euros).

Em 2024, o GIF tinha recebido 5.245 participações, sendo que a maioria vieram dos casinos do território: 3.837, mais 11,8% do que no ano anterior e um novo recorde.

“Este aumento deveu-se principalmente à recuperação económica e ao aumento significativo do número de chegadas de visitantes em 2024”, disse o GIF em fevereiro, numa resposta a questões da Lusa.

As denúncias envolveram questões como “a conversão de fichas sem ou com atividades mínimas de jogo, a conversão de fichas em nome de terceiros [ou] a troca de moeda/conversão de dinheiro”, acrescentou o gabinete.

Nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas de quase 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros), mais 0,6% do que no mesmo período de 2024.

Estes valores permanecem longe do registado antes da pandemia, em parte devido à quebra do chamado jogo VIP (grandes apostas), após a detenção, em novembro de 2021, de Alvin Chau Cheok Wa, líder do maior angariador de apostas VIP do mundo, a Suncity.

Em março de 2022, o Departamento de Estado dos EUA designou Macau como um dos principais pontos de branqueamento de capitais a nível mundial.

Segundo o relatório anual do GIF, Macau era o único membro do Grupo Ásia-Pacífico Contra o Branqueamento de Capitais que cumpria “todos os 40 padrões internacionais” sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

O GIF assinou acordos para a troca de informação com 33 países e territórios, incluindo a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária de Portugal, em 2008, a Unidade de Informação Financeira do Banco Central de Timor-Leste, em 2018, e, em 2019, o Conselho de Controlo de Atividades Financeiras do Brasil e a Unidade de Informação Financeira de Cabo Verde.

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By Impala News / Lusa

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